В Башкирии "накрыли" банду спонсоров ВСУ

Сотрудники «Sincere Systems Group LTD», которые «пели песни» жителям Башкирии и других регионов страны о заработке на криптовалюте задержали. Банду мошенников, подозреваемых в многомиллионных преступлениях, выслеживали представители ГУЭБиПК МВД России, сотрудники Следственного комитета и ФСБ.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года.

«Сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью», — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Граждане верили и несли деньги, вносили, так называемый депозит, но все средства попадали на кошельки представителей фирмы по покупке криптовалюты, а средства людей шли на выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.

«Чтобы ввести в заблуждение клиентов, в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита. Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины.  Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами. Например, с United Invest Team, открыто спонсирующим вооруженные формирования», — уточнила Волк.

Всего мошенники получили более 100 млн долларов США. Двоих задержанных организаторов незаконного бизнеса уже отправили в СИЗО, еще 30 человек ожидают вердикта следователей и суда. 

Ранее UfaNovosti рассказывали о мошенниках, которые за сутки обманули жителей Башкирии на 5 млн рублей.